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周焯华被控多项罪名成立 被判囚18年******

　　中新网1月18日电 据《澳门日报》报道，澳门初级法院18日上午宣判太阳城集团创办人周焯华涉不法赌博案，认定案中大部分控诉事实 ，裁定周焯华“许可地方内不法经营赌博罪”、相当巨额诈骗罪、相当巨额诈骗罪(未)、“不法经营赌博罪”、“黑社会罪”全部罪成，竞合后判刑18年。

　　合议庭主席卢映霞表示 ，太阳城教学文件将“赌底面”称作“营运”，赌底面 是普通用词 ，如教学文件是丰富员工知识为何要如此隐晦？而太阳城多名会计兼任第五被告张志坚赌底面公司 的会计 ，须经上司同意 。从周焯华秘书发给张志坚倾谈赌底面数对话，以及太阳城部门电话载有“营运”资料，由此可见周焯华与张志坚合作从事赌底面活动。

　　周焯华因赌底面被控“许可地方内不法经营赌博罪”229项，合议庭裁定当中126项因刑事追溯时效届满而消灭 。

　　至于加重“清洗黑钱罪”，卢映霞指证实周焯华等被告透过迂回方式移转不法利益，鉴于这项控罪源于电投 、网投及赌底面活动 ，刑罚上限均不超过3年，因而不足以入罪。

　　其余多名被告亦被裁定多项罪名成立，当中张志坚被判刑15年，第二被告司徒志豪被判刑10年。

多地警方开出首张反诈罚单 中国全链条纵深打击电诈******

　　中新社北京1月11日电 题 ：多地警方开出首张反诈罚单 中国全链条纵深打击电诈

　　中新社记者 郭超凯

　　反电信网络诈骗法施行以来，近期上海 、沈阳、韶关等中国多地警方纷纷开出首张反诈行政罚单，对电诈犯罪活动形成强有力震慑，全链条纵深打击电诈。

　　多地开出首张反诈行政罚单

　　加大惩治力度，填补以往打击治理电诈工作中行政处罚措施的缺位 ，正 是反电诈法 的亮点之一。

　　去年12月1日 ，反电诈法正式实施当天，广东韶关公安便对为电诈分子架设通信设备 的嫌疑人黄某 ，开出新法施行后广东省首张反诈行政罚单 ，对黄某处以没收违法所得6000元(人民币 ，下同)、罚款1.2万元 的处理 。截至12月17日，广东警方共适用新法行政处罚633人 。

　　连日来 ，多地警方纷纷开出当地首张反诈行政罚单 ：上海警方对3名为电诈团伙搭建涉诈话务窝点 的“90后”开出首份罚单 ；山东潍坊警方对一起非法出借电话卡案件开出1万元罚单 ；辽宁沈阳警方处罚为电诈团伙提供微信账号 的刘某 ，打响了当地反诈行政处罚“第一枪”……

　　记者梳理发现，各地警方开出的行政罚单 ，主要针对组织 、策划 、实施 、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助但尚不构成犯罪 的 ，非法制造、买卖、使用GOIP 、猫池等软件设备或 是非法买卖、出租 、出借电话卡 、银行账户、支付账户和互联网账号等为实施电信网络诈骗活动提供支持或帮助 的 ，以及提供实名核验帮助和假冒身份开卡开户等违法行为。

　　山东潍坊青州市公安局反电信网络诈骗大队中队长庞伟告诉中新社记者 ，警方 的行政罚单不仅针对为电诈活动提供帮助的行为 ，也会针对那些情节轻微尚不构成犯罪的组织 、策划 、实施、参与电诈活动的违法人员 。

　　北京师范大学刑事法律科学研究院教授袁彬表示，电信网络诈骗 是财产性违法犯罪，震慑电信网络诈骗团伙必然要提高其违法成本、降低其犯罪收益 。开具行政罚单、提高罚款 的倍比，有助于更好地处罚违法犯罪，并通过提高违法成本，扼杀他们从事电诈 的念头。

　　填补“漏洞” ，全链条打击电诈

　　2022年前11个月 ，全国共破获电信网络诈骗案件39.1万起，同比上升5.7% ，抓获犯罪嫌疑人数同比上升64.4%。近年来，电信网络诈骗已成为案发较多、上升较快、民众反映较强烈的犯罪类型，呈现出“产业化分布 、集团化运作、精细化分工 、跨境式布局” 的特点 。

　　多年来 ，电诈产业已衍生出一条完整的黑灰产业链，从上游为电诈团伙提供技术工具 、收集个人信息等 ，到中游实施诈骗 ，再到下游利用支付通道“洗白”资金，涉及电信、金融、互联网等多个行业 。

　　反电诈法施行前 ，公安机关在打击电诈过程中存在法律衔接不足的问题 ，若违法犯罪行为未达到刑事处罚标准 ，公安机关往往只能将涉案人员教育后释放。比如，被电诈分子雇佣来“洗钱” 的“卡农”，以往只要涉案金额不高 ，“卡农”就很难被惩处 ；反电诈法实施后，这个“漏洞”终于被堵上。

　　庞伟指出，反电诈法在打击惩治电诈犯罪及关联犯罪 的刑事责任方面 ，与刑法的规定相衔接；尚不构成犯罪 的行为 ，可以依照该法相关规定作出行政处罚 。

　　在外界看来，反电诈法 的出台，让各部门的反诈工作有法可依 ，更在刑事责任、行政责任、民事责任和惩戒措施方面 ，对电诈犯罪分子进行“量身定制”的惩处 。

　　事实上 ，除了对境内电诈重拳出击以外，这部“小切口” 的法律也为打击跨境电诈提供法律支撑。

　　随着打击力度持续加大，电诈犯罪在国内生存空间被大大挤压 ，不少电诈犯罪团伙已经转移到境外。这一变化进一步加大了警方打击的难度和成本。

　　对此，反电诈法专门作出规定：对前往电信网络诈骗活动严重地区 的人员 ，出境活动存在重大涉电信网络诈骗活动嫌疑的 ，移民管理机构可以决定不准其出境 ；国务院公安部门等会同外交部门加强国际执法司法合作。这为公安机关等相关部门打击治理跨国电信网络诈骗提供了重要法律依据。

　　在庞伟看来，反电诈法将公安机关在反诈工作中形成 的一些制度和做法上升为法律规定，夯实了各方责任 ，让警方打击治理和防范工作更加有法可依 ，为全链条纵深打击电诈以及上下游关联违法犯罪方面提供根本的法律保证，起到良好 的惩治效果 。(完)

　　（文图：赵筱尘 巫邓炎）